ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Authors

  • Наргиза Исмаиловна Хаитбаева ТГЭУ
  • Жасур Бахром угли Гаипов ТГЭУ

Keywords:

Доходы, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, ОД/ФТ, ФАТФ, противодействие финансированию терроризма

Abstract

В данной статье рассматривается определение финансового мониторинга, в результате которого возникла система борьбы с отмыванием денег. Цель данной статьи - проанализировать важность финансового мониторинга и меры принятые на противодействие легализации доходов, поступивших от преступной деятельности и финансированию терроризма.

References

Акимова, О.Е. Основы финансового мониторинга. Учебное пособие / О.Е. Акимова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 925 c.

Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст. 451)

Положение о Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение 1 к Указу Президента РУз (N УП-5446 от 23.05.2018 г.)

The FATF Recommendations are the internationally endorsed global standards against money laundering and terrorist financing - http://www.fatfgafi.org/publications

Downloads

Published

2021-03-26

How to Cite

Хаитбаева, Н. И., & Гаипов, Ж. Б. у. (2021). ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. Science and Education, 2(3), 470-473. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1170